Servicios PI 

Un disturbio doméstico es cuando una discusión, generalmente entre cónyuges, seres queridos o familiares, se convierte en algo más que gritarse el uno al otro, y ocurre abuso verbal o abuso psicológico. Si se hizo contacto físico, puede ser acusado de violencia doméstica.

“Investigación doméstica” es un término general que describe las investigaciones que giran en torno a las personas y sus problemas legales. Algunos de estos problemas pueden incluir fraude, robo o abuso que ocurren en la propia casa de una persona.

¿Qué tipos de investigación interna existen?

Dependiendo de su caso específico, existen diferentes tipos de investigación que su investigador nacional podría utilizar:

Vigilancia doméstica: cuando salga de su casa, encubierta vigilancia, como cámaras de niñera o dispositivos de audio, puede garantizar que su espacio y las personas que se encuentran en él estén a salvo mientras está fuera. Las fotografías y videos resultantes también se pueden usar en la corte si se comete un delito en su propiedad.

Verificación de antecedentes: al permitir que alguien ingrese a su hogar, una verificación de antecedentes puede confirmar si una persona es confiable o no. Estos controles investigan el historial de empleo, antecedentes penales, educación, referencias, antecedentes civiles y más.

Operaciones encubiertas o encubiertas: ya sea que su cónyuge esté haciendo trampa o alguien esté usando sustancias ilegales en su hogar, un investigador doméstico tiene experiencia en reunir pruebas y documentar acciones sin ser visto. También son conscientes de las implicaciones legales de llevar a cabo una investigación de este tipo.

Informática forense: a menudo, la evidencia que necesita para probar la mala conducta en su hogar se encuentra en una computadora o teléfono celular. Un investigador puede realizar una investigación forense informática y recopilar correos electrónicos, archivos, textos e incluso información eliminada que sea relevante para la investigación.

Investigación de registros públicos e información: si lo están chantajeando, acosando o necesita presentar una orden de restricción, un investigador puede realizar una búsqueda de registros públicos y encontrar documentos con información pertinente, como antecedentes familiares, pasados ​​criminales o lugares actuales de residencia. Esto es similar a una verificación de antecedentes, pero es más extenso e involucra más recursos.

Localización de personas: si necesita encontrar a alguien por cualquier motivo, ya sea que no esté proporcionando manutención de menores o necesite un servidor de proceso, un investigador puede realizar un rastreo de omisión y potencialmente encontrarlo por usted.

¿Necesito una investigación nacional?

Las investigaciones nacionales tratan de proteger su hogar. Si le preocupa la seguridad de sus posesiones o de sus seres queridos por cualquier motivo, ya sea un familiar abusivo o la amenaza de un intruso, una investigación doméstica retendrá evidencia de irregularidades y evitará cualquier delito futuro.

Algunas situaciones que requieren una investigación nacional son:

• Esposa infiel
• Divorcio y engaño conyugal
• Bigamia
• Amenazas, chantajes y extorsiones
• Ordenes de restriccion
• Acosadores
• Abuso de cónyuge o hijo
• Persona desaparecida

¿Por qué contratar a un investigador privado para una investigación nacional?

En el caso de un problema interno, es mejor tener un investigador que lleve a cabo la investigación. Este es el por qué:

• Un investigador obtendrá todas las pruebas legalmente para que luego puedan utilizarse en los procedimientos judiciales.
• Cuando se trata de información confidencial, los investigadores tienen acceso a recursos que no están disponibles para el público.
• Los investigadores privados han sido capacitados y tienen una gran experiencia investigadora.
• Las investigaciones variarán mucho según el caso. Un investigador estará familiarizado con una variedad de métodos y sabrá cuál utilizar en una situación determinada.
• Un investigador manejará la información que descubra de manera profesional y confidencial.

Para la mayoría de los estados, el período de inactividad es de cinco años. Cuando la propiedad es designada oficialmente por el estado como abandonada o no reclamada, se somete a un proceso conocido como renuncia, en el que el estado asume la propiedad de esa propiedad hasta que el propietario legítimo presente una reclamación.  

La propiedad no reclamada necesita a su legítimo dueño. Solo en Florida, se han devuelto más de $ 313 millones de propiedad no reclamada a quienes viven en el estado. Esto se debe a más de 513,000 reclamaciones individuales. Esa es una gran cantidad de propiedad que de otro modo no se habría reclamado. Es posible que tenga algo a su nombre que se ha olvidado o necesita reclamar, pero no está seguro de cómo hacerlo. Ahí es donde entra en juego un investigador privado.

¿Qué es la propiedad no reclamada?

Desde una perspectiva legal, esta es una categoría de derecho consuetudinario que se ocupa de su propiedad personal. Esta propiedad ha dejado la posesión del dueño legítimo pero nunca ha pasado a la posesión de otro. En pocas palabras, es el dinero o la propiedad lo que se ha olvidado.

Formularios de propiedad no reclamada

• Pago no reclamado de un empleador anterior
• Pagos de seguros de pólizas de familiares fallecidos que no fueron reclamados
• Depósitos de seguridad de una casa o apartamento que alquiló
• La herencia que nunca reclamaste
• Un reembolso de impuestos que nunca cobraste
• Contenido en una caja de seguridad bancaria que nunca se recogió
• Tiene dinero en una cuenta de cheques, de ahorros o de mercado monetario inactiva
• Cuentas de corretaje con bonos y acciones que nunca cerró

Seamos realistas, usted o su familia merecen su propiedad no reclamada. La propiedad o el dinero no recuperados necesitan a su legítimo dueño. Aquí hay algunos datos sobre la propiedad no reclamada:

• Se estima que 1 de cada 10 personas tiene propiedad no reclamada
• Hay casi $ 58 mil millones en propiedades y dinero no reclamados
• Sus legítimos propietarios recuperan solo el 5% de estas propiedades no reclamadas.

¿Cómo puede ayudar un investigador privado?

Un investigador privado puede realizar investigaciones sobre asuntos financieros y rastrear dinero que pueda pertenecerle. Están calificados en la última tecnología e informática forense que les ayudará a obtener la información necesaria. Los investigadores privados también estarán familiarizados con el Departamento de Ingresos, la Tesorería del Estado, el Contralor, el Contralor del Estado y otros administradores financieros. También estarán acostumbrados a trabajar con la oficina del Fiscal General y la Comisión Estatal de Impuestos para obtener la información necesaria.

Los investigadores privados sabrán dónde buscar, por dónde empezar y qué papeleo se debe completar si es necesario. Un investigador privado tiene experiencia en el proceso de propiedad no reclamada. Contamos con las herramientas y el equipo necesarios y mantendremos su información confidencial y discreta.

La ubicación de estos fondos o propiedades puede llevar mucho tiempo y costoso si no sabe por dónde empezar o buscar. También puede requerir recursos que no tiene o que ni siquiera tiene acceso. Además, un investigador privado también tendrá conexiones en esta área de experiencia que lo ayudarán a obtener la información que necesita para reclamar la propiedad o el dinero que olvidó o heredó. Ellos harán todo el juego de pies para que puedas seguir con la vida y no sacrificar tiempo innecesario intentando hacerlo tú mismo.

Cuando se trata de recuperación de activos, no se trata de una colección de sentencias. Si bien una parte gira en torno a ella, un buen investigador privado sabe que si su caso se basa en la ejecución de una sentencia, es muy probable que esos activos hayan desaparecido hace mucho tiempo. La recuperación de activos implica conocimientos especializados junto con la aplicación simultánea de tácticas de litigio civil y común, principios de investigación, técnicas de contabilidad forense, opciones de insolvencia, esquemas de decomiso y una mentalidad impregnada de estrategia y conocimientos.

Un investigador privado exitoso tendrá una mente inquisitiva, sensibilidad cultural, flexibilidad, resiliencia, adaptabilidad y mucha paciencia. Si bien puede ver la paciencia como una virtud en otras áreas de la vida, la recuperación de activos puede ser un proceso lento. Si está buscando contratar a un investigador privado para que lo ayude con su caso de investigaciones de recuperación de activos, entonces la aceptación de un posible cronograma lento es una posibilidad. Si bien su investigador privado puede trabajar lo más rápido posible, puede haber muchos procedimientos legales que un investigador privado haya observado antes de poder seguir adelante.

¿Qué es la extracción de datos?
La extracción de datos es el proceso de recopilar o recuperar tipos dispares de datos de una variedad de fuentes, muchas de las cuales pueden estar mal organizadas o completamente desestructuradas. La extracción de datos permite consolidar, procesar y refinar los datos para que puedan almacenarse en una ubicación centralizada para su transformación. Estas ubicaciones pueden ser en el sitio, basadas en la nube o un híbrido de las dos.

La extracción de datos es el primer paso en los procesos ETL (extraer, transformar, cargar) y ELT (extraer, cargar, transformar). ETL / ELT son en sí mismos parte de una estrategia completa de integración de datos.

Extracción de datos y ETL
Para poner la importancia de la extracción de datos en contexto, es útil considerar brevemente el proceso ETL como un todo. En esencia, ETL permite a las empresas y organizaciones 1) consolidar datos de diferentes fuentes en una ubicación centralizada y 2) asimilar diferentes tipos de datos en un formato común. Hay tres pasos en el proceso ETL:

Extracción: los datos se toman de una o más fuentes o sistemas. La extracción localiza e identifica los datos relevantes y luego los prepara para su procesamiento o transformación. La extracción permite combinar muchos tipos diferentes de datos y, en última instancia, extraerlos para la inteligencia empresarial.

Transformación: una vez que los datos se han extraído con éxito, están listos para ser refinados. Durante la fase de transformación, los datos se clasifican, organizan y limpian. Por ejemplo, se eliminarán las entradas duplicadas, se eliminarán o enriquecerán los valores faltantes y se realizarán auditorías para producir datos confiables, consistentes y utilizables.

Carga: los datos transformados de alta calidad se envían a una ubicación de destino única y unificada para su almacenamiento y análisis.
El proceso ETL es utilizado por empresas y organizaciones en prácticamente todas las industrias para muchos propósitos. Por ejemplo, GE Healthcare necesitaba extraer muchos tipos de datos de una variedad de fuentes locales y nativas de la nube para agilizar los procesos y respaldar los esfuerzos de cumplimiento. La extracción de datos permitió consolidar e integrar datos relacionados con la atención al paciente, los proveedores de atención médica y las reclamaciones de seguros.

De manera similar, los minoristas como Office Depot pueden recopilar información del cliente a través de aplicaciones móviles, sitios web y transacciones en la tienda. Pero sin una forma de migrar y fusionar todos esos datos, su potencial puede ser limitado. Aquí nuevamente, la extracción de datos es la clave.

Extracción de datos sin ETL
¿Puede la extracción de datos tener lugar fuera de ETL? La respuesta corta es sí. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones de la extracción de datos fuera de un proceso de integración de datos más completo. Los datos brutos que se extraen pero no se transforman o cargan correctamente probablemente serán difíciles de organizar o analizar y pueden ser incompatibles con programas y aplicaciones más nuevos. Como resultado, los datos pueden ser útiles para fines de archivo, pero poco más. Si planea mover datos de una base de datos heredada a un sistema más nuevo o nativo de la nube, será mejor que extraiga sus datos con una herramienta de integración de datos completa.

Otra consecuencia de extraer datos como un proceso independiente será sacrificar la eficiencia, especialmente si planea ejecutar la extracción manualmente. La codificación manual puede ser un proceso laborioso que es propenso a errores y difícil de replicar en múltiples extracciones. En otras palabras, es posible que el código en sí tenga que reconstruirse desde cero cada vez que se realiza una extracción.

Beneficios de usar una herramienta de extracción. Análisis forense digital Las empresas y organizaciones de prácticamente todas las industrias y sectores necesitarán extraer datos en algún momento. Para algunos, surgirá la necesidad cuando sea el momento de actualizar las bases de datos heredadas o hacer la transición al almacenamiento nativo en la nube. Para otros, el motivo puede ser el deseo de consolidar bases de datos después de una fusión o adquisición. También es común que las empresas deseen optimizar los procesos internos fusionando fuentes de datos de diferentes divisiones o departamentos.

Si la perspectiva de extraer datos parece una tarea abrumadora, no tiene por qué serlo. De hecho, la mayoría de las empresas y organizaciones ahora aprovechan las herramientas de extracción de datos para administrar el proceso de extracción de un extremo a otro. El uso de una herramienta ETL automatiza y simplifica el proceso de extracción para que los recursos se puedan implementar hacia otras prioridades. Los beneficios de utilizar una herramienta de extracción de datos incluyen:

Mas control. La extracción de datos permite a las empresas migrar datos de fuentes externas a sus propias bases de datos. Como resultado, puede evitar que sus datos estén aislados por aplicaciones o licencias de software obsoletas. Son sus datos y la extracción le permite hacer lo que quiera con ellos. 

Mayor agilidad. A medida que las empresas crecen, a menudo se encuentran trabajando con diferentes tipos de datos en sistemas separados. La extracción de datos le permite consolidar esa información en un sistema centralizado para unificar múltiples conjuntos de datos.
Compartir de forma simplificada. Para las organizaciones que desean compartir algunos de sus datos, pero no todos, con socios externos, la extracción de datos puede ser una forma fácil de proporcionar un acceso útil pero limitado a los datos. La extracción también le permite compartir datos en un formato común y utilizable.

Exactitud y precisión. Los procesos manuales y la codificación manual aumentan las oportunidades de errores, y los requisitos de ingresar, editar y volver a ingresar grandes volúmenes de datos afectan la integridad de los datos. La extracción de datos automatiza los procesos para reducir errores y evitar el tiempo invertido en resolverlos.

Tipos de extracción de datos
La extracción de datos es un proceso potente y adaptable que puede ayudarlo a recopilar muchos tipos de información relevante para su negocio. El primer paso para que la extracción de datos funcione para usted es identificar los tipos de datos que necesitará. Los tipos de datos que se extraen comúnmente incluyen:

Datos del cliente: este es el tipo de datos que ayuda a las empresas y organizaciones a comprender a sus clientes y donantes. Puede incluir nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de identificación únicos, historiales de compras, actividad en las redes sociales y búsquedas en la web, por nombrar algunos.

Datos financieros: este tipo de métricas incluyen cifras de ventas, costos de compra, márgenes operativos e incluso los precios de la competencia. Este tipo de datos ayuda a las empresas a realizar un seguimiento del rendimiento, mejorar la eficiencia y planificar estratégicamente.
Datos de rendimiento de uso, tarea o proceso: esta amplia categoría de datos incluye información relacionada con tareas u operaciones específicas. Por ejemplo, una empresa minorista puede buscar información sobre su logística de envío, o un hospital puede querer monitorear los resultados posquirúrgicos o los comentarios de los pacientes.

Una vez que haya decidido el tipo de información a la que desea acceder y analizar, los siguientes pasos son

1) averiguar dónde puede conseguirlo y

2) decidir dónde desea almacenarlo. En la mayoría de los casos, eso significa mover datos de una aplicación, programa o servidor a otro.

Una migración típica puede involucrar datos de servicios como SAP, Workday, Amazon Web Services, MySQL, SQL Server, JSON, SalesForce, Azure o Google Cloud. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones ampliamente utilizadas, pero se pueden migrar datos de prácticamente cualquier programa, aplicación o servidor.

Extracción de datos en movimiento
¿Está listo para ver cómo la extracción de datos puede resolver problemas del mundo real? Así es como dos organizaciones pudieron optimizar y organizar sus datos para maximizar su valor.

Promoción de la educación con integración de datos
Más de 17,000 estudiantes asisten a la Universidad de Newcastle en el Reino Unido cada año. Eso significa que la escuela genera 60 flujos de datos en sus diversos departamentos, divisiones y proyectos. Para reunir todos esos datos en un solo flujo, Newcastle mantiene una arquitectura de código abierto y una plataforma de gestión de datos integral para extraer y procesar datos de cada fuente de origen. El resultado es una solución rentable y escalable que permite a la universidad dirigir más recursos hacia los estudiantes y dedicar menos tiempo y dinero a monitorear su proceso de integración de datos.

La nube, IoT y el futuro de la extracción de datos
La aparición del almacenamiento en la nube y la computación en la nube ha tenido un gran impacto en la forma en que las empresas y organizaciones administran sus datos. Además de los cambios en la seguridad, el almacenamiento y el procesamiento de los datos, la nube ha hecho que el proceso ETL sea más eficiente y adaptable que nunca. Las empresas ahora pueden acceder a datos de todo el mundo y procesarlos en tiempo real, sin tener que mantener sus propios servidores o infraestructura de datos. Mediante el uso de opciones de datos híbridas y nativas de la nube, más empresas están comenzando a trasladar datos de los sistemas heredados en el sitio.

La Internet de las cosas (IoT) también está transformando el panorama de los datos. Además de los teléfonos celulares, tabletas y computadoras, ahora los dispositivos portátiles como FitBit, automóviles, electrodomésticos e incluso dispositivos médicos generan datos. El resultado es una cantidad cada vez mayor de datos que se pueden utilizar para impulsar la ventaja competitiva de una empresa, una vez que los datos se han extraído y transformado.

Extracción de datos según sus condiciones
Ha realizado el esfuerzo de recopilar y almacenar grandes cantidades de datos, pero si los datos no están en un formato o ubicación de fácil acceso, se está perdiendo información clave y oportunidades comerciales. Y con más y más fuentes de datos que aparecen todos los días, el problema no se resolverá sin la estrategia adecuada y las herramientas adecuadas.

La plataforma de gestión de datos de Talend proporciona un conjunto completo de herramientas de datos que incluyen ETL, integración de datos, calidad de datos, supervisión de un extremo a otro y seguridad. Adaptable y eficiente, Data Management elimina las conjeturas de todo el proceso de integración para que pueda extraer sus datos cuando los necesite para producir información empresarial cuando los desee. Implemente en cualquier lugar: en el sitio, híbrido o nativo de la nube. 

El pre-litigio se refiere al proceso legal que ocurre antes de que se presente una demanda. La fase de investigación es extremadamente importante ya que sienta las bases para un caso exitoso. Los hechos, documentos, registros médicos, registros de empleo, informes policiales y declaraciones de testigos se recopilan y examinan minuciosamente.

Las investigaciones de litigio se utilizan en varias áreas de la ley, especialmente cuando los casos se vuelven bastante complicados y requieren evidencia, testigos y más descubiertos previamente. Estas son solo algunas de las áreas de la ley que se benefician de las investigaciones de litigios:

• Juicio civil: El descubrimiento normal, especialmente en casos de litigios civiles complejos, puede no producir la evidencia de calidad necesaria para su caso. Limitarse a citaciones y solicitudes de descubrimiento puede afectar la eficacia de sus argumentos, lo que afectará su capacidad para lograr el mejor resultado posible para su cliente. Las investigaciones de litigios privados pueden localizar nuevos testigos, entrevistar a las partes potencialmente involucradas, realizar búsquedas forenses informáticas, realizar verificaciones de antecedentes, realizar vigilancia, determinar la relación de las partes y mucho más.
• Litigio laboral y laboral: Ya sea que esté procesando o defendiendo a un empleador o empleado, un equipo de investigación experimentado es un activo importante en casos de mala conducta o amenazas internas. Llevamos a cabo investigaciones de forma rutinaria sobre el abuso de la FMLA, las quejas de la EEOC, el robo y fraude, el uso indebido de los activos de la empresa, las violaciones de los acuerdos de no competencia y no divulgación y el robo de secretos comerciales.
• Investigaciones de propiedad intelectual: Cuando administra la investigación de un caso de propiedad intelectual con matices, desea un equipo de investigación profesional que pueda brindar información precisa y sea flexible sobre el enfoque elegido para su caso. La recopilación y entrega adecuadas de pruebas es esencial. Las investigaciones de propiedad intelectual a menudo se centran en patentes, desvío de productos e importación paralela, verificación de canales y marcas comerciales.
• Investigaciones de defensa criminal: Validar el trabajo realizado por las fuerzas del orden, e incluso aumentarlo o corregirlo, es una habilidad invaluable que los investigadores privados experimentados pueden contribuir a un caso de defensa criminal. La recopilación de fuentes, testigos y evidencia previamente descubierta ayuda a los abogados a completar el descubrimiento de un caso.

Cualquiera que sea el área de la ley que practique y, a menudo, el elemento frustrante y que consume mucho tiempo del caso en el que está trabajando es localizando testigos y acusados. Las herramientas de investigación avanzadas son un elemento crítico para encontrar dónde reside o trabaja un sujeto difícil de localizar, ya sea a nivel local, nacional o en el extranjero, en lugar de simplemente adquirir una dirección postal adjunta a su nombre. Los investigadores privados tienen la capacidad de encontrar a las personas y la información que busca.

Técnicas utilizadas para realizar una investigación de litigio

Los servicios, los recursos y las técnicas integrales permiten que un equipo de investigación privada con experiencia trabaje en estrecha colaboración con bufetes de abogados, abogados y departamentos legales corporativos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas de litigios. Obtenemos información sensible de forma discreta mediante métodos como:

• Investigación y análisis de activos
• Verificación del uso de la computadora
• Evaluación de amenazas corporativas
• Vigilancia
• Investigaciones de debida diligencia
• Ubicación del testigo
• Informática forense
• Verificaciones de antecedentes detalladas
• Vigilancia de asuntos
• Entrevistas
• Toma de declaraciones

Los equipos de investigación privada expertos que se especializan en investigaciones de litigios brindan servicios de apoyo de abogados invaluables para complementar la investigación legal interna. Los avances tecnológicos hacen que los casos legales sean mucho más complicados hoy en día, y este hecho requiere mucha más experiencia y asistencia para encontrar y descifrar la informática forense.

¿Por qué contratar a ASG para llevar a cabo su investigación de litigio?

Bajo la dirección de un asesor legal, nuestro grupo de investigaciones de apoyo del servicio legal proporciona investigaciones de litigios exhaustivas y extensas. Entendemos las necesidades de investigación de los abogados, lo que califica como evidencia adecuada y cómo realizar investigaciones que proporcionen evidencia admisible en los casos.

Nuestra experiencia investigativa, capacitación, redes y herramientas de investigación son extensas y contamos con el respaldo de una red de especialistas, tanto a nivel nacional como internacional. ASG tiene un alcance y capacidades excepcionales en lo que respecta a su investigación de litigios. Todas las comunicaciones y la información recopilada son completamente confidenciales.

ASG es una agencia de investigación de servicio completo con un brazo fuerte en la investigación de litigios. Nuestro objetivo es brindar apoyo en litigios de alta calidad, sean cuales sean las necesidades de su caso. Llámenos hoy para discutir sus casos. Descubra cómo los expertos de ASG pueden agregar valor a sus esfuerzos.