Investigaciones de activos no reclamados
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Investigaciones de empleados
Informes de antecedentes
Investigaciones de vigilancia
Cobro de deudas
Investigación de activos no reclamados
Los detectives privados a menudo se contratan para realizar investigaciones sobre asuntos financieros y rastrear el dinero que puede pertenecer a individuos. Los observadores privados deben estar familiarizados con los servicios que brindan las organizaciones estatales, como el Departamento de Ingresos, la Tesorería del Estado, el Contralor del Estado, el Contralor y otros administradores financieros.
Investigación Investigación
Los investigadores pueden realizar investigaciones para encontrar información sobre las empresas con las que hace negocios para adquisiciones, fusiones, empresas conjuntas, capital de riesgo, capital privado e inversiones. También pueden realizar verificaciones de antecedentes de los empleados en profundidad.
¿Tiene dinero esperando?
Aproximadamente 60 mil millones de dólares están disponibles con gobiernos estatales, instituciones financieras y / o empresas. El dinero no reclamado más común es "sin contacto con el propietario" para las cuentas de cheques y de ahorro olvidadas, así como los depósitos de seguridad, los reembolsos no reclamados del IRS, los cheques de seguros no cobrados e incluso la herencia que simplemente está sentada; intacto.
Sin costo de bolsillo
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Investigaciones de activos no reclamados
Las leyes de propiedad no reclamada han existido desde al menos la década de 1940, pero se han vuelto mucho más amplias y se han hecho cumplir en los últimos 20 años. Es uno de los programas originales de protección al consumidor en los Estados Unidos.
Certificado de depósitos (CD)
Depósitos de seguridad de apartamentos olvidados
Cuentas bancarias olvidadas o no utilizadas
Cheques o reembolsos de seguros
Fondos de seguro hipotecario de HUD / FHA
Cheques no cobrados perdidos u olvidados
Pagos de regalías minerales
Pagos de regalías minerales
Cajas de seguridad
Fondos fiduciarios y sucesiones
Reembolsos de impuestos y más
Depósitos de seguridad de servicios públicos
Acciones y bonos
Dividendos y fondos mutuos
Intereses sobre compras pasadas
Comunicación segura con el cliente
Entendemos que su caso es extremadamente sensible y confidencial, por lo que nos aseguramos de que sus datos estén seguros y protegidos.
- Detalles importantes del caso
- Comunicación con el cliente
- Videos, fotos, etc.
- Todos los documentos del caso
- Panel de control fácil de administrar
- Acceso a los datos del caso
- Actividad basada en geolocalización
- Seguimiento móvil de tiempo y distancia de PI
- Seguimiento de tiempo y gastos
Preguntas frecuentes
No puedo ver, no tocar
Investigador privado cerca de mí
¿Su investigación es confidencial?
Todas nuestras investigaciones son siempre confidenciales. Nuestros hallazgos y documentación se proporcionan solo a las partes legales pertinentes, y solo en el momento del descubrimiento legal o los procedimientos.
¿Cómo ayudará la vigilancia a mi negocio?
Simplemente, no hay mejor método de investigación para determinar el paradero, los hábitos, el lugar de trabajo y las actividades / habilidades físicas de una persona que la vigilancia. Si no está seguro de si la vigilancia puede ayudar, llámenos. Nuestras consultas telefónicas iniciales son siempre gratuitas.
¿Qué es la vigilancia por parte de un investigador?
Un investigador de vigilancia recopila información sobre una persona o sujeto en el centro de una investigación. Los investigadores de vigilancia pueden trabajar como empleados o contratistas de la empresa y, a menudo, utilizan escuchas telefónicas, cámaras ocultas y otras herramientas de vigilancia para completar las investigaciones.
¿Qué es una verificación de activos?
Las verificaciones de activos pueden revelar propiedades inmobiliarias, vehículos, embarcaciones, aviones, equipos grandes, remolques y más.
¿Qué quiere decir con investigaciones de mala conducta corporativa / de empleados?
Hay muchas actividades que pueden incluirse en la mala conducta corporativa o de los empleados, pero en general, involucran actividades ilegales y / o actividades que violan las políticas y / o procedimientos de la empresa. Si tiene alguna pregunta sobre una posible investigación de mala conducta, llámenos hoy.
¿Lleva a cabo investigaciones de diligencia debida / antecedentes?
Las investigaciones de antecedentes de diligencia debida para muchas necesidades incluyen fusiones, adquisiciones, inversiones y litigios. Si no está seguro de cómo el Grupo de Investigación Valdés puede ayudar, llámenos.
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Siendo uno de los grupos de investigación privada más antiguos del país, hemos creado paquetes asequibles personalizados para todos los servicios de investigación que ofrecemos. Complete nuestro formulario a continuación y luego reserve una reunión para una llamada de descubrimiento gratuita.
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