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INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

"No podemos asegurarle resultados, pero podemos garantizarle esfuerzo"

MIAMI, FLORIDA
Detectives e investigadores privados

ENTIDADES BANCARIAS | PERSONAS | SEGURO | EMPRESAS DE ABOGADOS | AGENCIAS GUBERNAMENTALES

 

Una investigación corporativa es la investigación exhaustiva de una corporación o negocio con el fin de descubrir irregularidades cometidas por la gerencia, los empleados o terceros. Hay muchos aspectos de las investigaciones corporativas y pueden variar significativamente según sus necesidades. Por ejemplo, las investigaciones corporativas pueden descubrir si un socio comercial es legítimo, si un empleado está robando a la empresa o revelar fraude y malversación, solo por nombrar algunos. Sin embargo, el trabajo principal de un investigador corporativo es garantizar que la empresa funcione sin problemas y dentro de la ley.

 

¿Por qué tipo de Investigación Corporativa necesito?

  • Investigación encubierta: Al integrarse en la empresa, un investigador puede investigar la mala conducta de los empleados, como robo, abuso de sustancias o acoso. Los investigadores a menudo utilizarán la vigilancia encubierta como parte de su inspección.
  • Investigación Investigación: Los investigadores pueden realizar investigaciones para encontrar información sobre las empresas con las que hace negocios para adquisiciones, fusiones, empresas conjuntas, capital de riesgo, capital privado e inversiones. También pueden realizar verificaciones de antecedentes de los empleados en profundidad.
  • Investigación financiera: Un investigador que lleve a cabo una investigación financiera puede descubrir malversación de fondos, lavado de dinero, fraude y otros delitos de cuello blanco.
  • E-Discovery / Investigación electrónica: Con el descubrimiento electrónico, los investigadores pueden recopilar información almacenada electrónicamente para recopilar las pruebas necesarias. También pueden restaurar potencialmente los datos perdidos.
  • Investigación de corrupción: Un investigador que busque corrupción puede descubrir sobornos, divisas ilegales, fraude empresarial y espionaje industrial.

 

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

Recuperación forense de teléfonos móviles
Apoyo en litigios civiles
Recuperación de informática forense
Investigaciones de actividades delictivas
Investigaciones de empleados desleales
Debida diligencia
Verificación de antecedentes de los empleados
Investigaciones de antecedentes ejecutivos
Anti-espionaje industrial
Investigaciones de propiedad intelectual
Investigaciones de asuntos internos
Investigaciones de acoso sexual
Investigaciones de verificación de proveedores
Investigaciones de reclamos de indemnización laboral
Investigaciones encubiertas en el lugar de trabajo

Aunque las investigaciones de antecedentes comerciales son similares a las investigaciones de diligencia debida, las investigaciones de clientes potenciales y las investigaciones de escritorio pueden ser diferentes según la definición y las necesidades del cliente, así como la naturaleza, profundidad y alcance de cada asignación. En la sociedad actual, más que nunca, las empresas necesitan “información precisa y confiable” que a su vez las recompense con esa esquiva “tranquilidad”. Esto es lo que hacemos, contáctenos hoy para que podamos ayudarlo.

 

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